{"id":106,"date":"2017-03-13T02:04:08","date_gmt":"2017-03-13T02:04:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.maxlawintl.com\/new\/?p=106"},"modified":"2018-12-03T05:09:47","modified_gmt":"2018-12-03T05:09:47","slug":"anti-money-laundering-law","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/maxlawintl.com\/it\/anti-money-laundering-law\/","title":{"rendered":"Legge sul riciclaggio di denaro"},"content":{"rendered":"<span style=\"font-weight: 400;\">Max Law Firm \u00e8 uno studio legale internazionale che serve gli stranieri e gli affari esteri in Tailandia. Abbiamo una squadra di avvocati ben qualificati ed esperti che hanno conseguito la laurea in istituzioni ben riconosciute. Ti offriamo assistenza legale in cui \u00e8 incluso il riciclaggio di denaro<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span>\r\n\r\n<b>Riciclaggio di denaro<\/b>\r\n\r\n<b>Cosa dice la legge <\/b>\r\n\r\n<span style=\"font-weight: 400;\">Il riciclaggio di denaro \u00e8 un grande problema per la Thailandia. Il denaro guadagnato da traffico di droga, prostituzione e corruzione \u00e8 illegale. COS\u00cc, per contrastare questi problemi, la Thailandia ha approvato una legge del 1999 denominata legge antiriciclaggio.<\/span>\r\n\r\n<b>Legge antiriciclaggio<\/b>\r\n\r\n<span style=\"font-weight: 400;\">La legge antiriciclaggio \u00e8 stata approvata per contrastare il commercio di droga, la corruzione e la prostituzione.<\/span>\r\n\r\n<span style=\"font-weight: 400;\">I principali crimini mirati?<\/span>\r\n\r\n<span style=\"font-weight: 400;\">1) traffico di narcotici; <\/span>\r\n\r\n<span style=\"font-weight: 400;\">2) Prostituzione e altri reati sessuali; <\/span>\r\n\r\n<span style=\"font-weight: 400;\">3) Frodi contro il pubblico; <\/span>\r\n\r\n<span style=\"font-weight: 400;\">4) frode che coinvolge istituzioni finanziarie; <\/span>\r\n\r\n<span style=\"font-weight: 400;\">5) abuso di posizione da parte di un funzionario governativo; <\/span>\r\n\r\n<span style=\"font-weight: 400;\">6) Estorsione; <\/span>\r\n\r\n<span style=\"font-weight: 400;\">7) Commercio di contrabbando.<\/span>\r\n\r\n<b>Divieti<\/b>\r\n\r\n<span style=\"font-weight: 400;\">La legge proibisce e dichiara che \u00e8 un crimine trasferire, convertire o ricevere il trasferimento di denaro o propriet\u00e0 provenienti dalle fonti sopra menzionate. Per evitare questo, vengono monitorati i conti bancari, in cui le banche e le istituzioni finanziarie devono segnalare tutte le operazioni in contanti oltre due milioni di baht. e transazioni immobiliari contante pi\u00f9 di 5 milioni di baht.<\/span>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n<b>Controversie di lavoro<\/b>\r\n\r\n<span style=\"font-weight: 400;\">Max Law Firm \u00e8 uno studio legale internazionale che serve gli stranieri e gli affari esteri in Tailandia. Abbiamo una squadra di avvocati ben qualificati ed esperti che hanno conseguito la laurea in istituzioni ben riconosciute. Ti forniamo servizi legali in cui le controversie Employe sono una di queste<\/span>\r\n\r\n&nbsp;","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Max Law Firm \u00e8 uno studio legale internazionale che serve gli stranieri e gli affari esteri in Tailandia. Abbiamo una squadra di avvocati ben qualificati ed esperti che hanno conseguito la laurea in istituzioni ben riconosciute. Ti offriamo assistenza legale in cui \u00e8 incluso il riciclaggio di denaro. Riciclaggio di denaro Cosa dice la legge [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-106","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-litigation"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/maxlawintl.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/106","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/maxlawintl.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/maxlawintl.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/maxlawintl.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/maxlawintl.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=106"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/maxlawintl.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/106\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":416,"href":"https:\/\/maxlawintl.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/106\/revisions\/416"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/maxlawintl.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=106"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/maxlawintl.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=106"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/maxlawintl.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=106"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}