Legge sul riciclaggio di denaro

Max Law Firm è uno studio legale internazionale che serve gli stranieri e gli affari esteri in Tailandia. Abbiamo una squadra di avvocati ben qualificati ed esperti che hanno conseguito la laurea in istituzioni ben riconosciute. Ti offriamo assistenza legale in cui è incluso il riciclaggio di denaro. Riciclaggio di denaro Cosa dice la legge Il riciclaggio di denaro è un grande problema per la Thailandia. Il denaro guadagnato da traffico di droga, prostituzione e corruzione è illegale. COSÌ, per contrastare questi problemi, la Thailandia ha approvato una legge del 1999 denominata legge antiriciclaggio. Legge antiriciclaggio La legge antiriciclaggio è stata approvata per contrastare il commercio di droga, la corruzione e la prostituzione. I principali crimini mirati? 1) traffico di narcotici; 2) Prostituzione e altri reati sessuali; 3) Frodi contro il pubblico; 4) frode che coinvolge istituzioni finanziarie; 5) abuso di posizione da parte di un funzionario governativo; 6) Estorsione; 7) Commercio di contrabbando. Divieti La legge proibisce e dichiara che è un crimine trasferire, convertire o ricevere il trasferimento di denaro o proprietà provenienti dalle fonti sopra menzionate. Per evitare questo, vengono monitorati i conti bancari, in cui le banche e le istituzioni finanziarie devono segnalare tutte le operazioni in contanti oltre due milioni di baht. e transazioni immobiliari contante più di 5 milioni di baht.   Controversie di lavoro Max Law Firm è uno studio legale internazionale che serve gli stranieri e gli affari esteri in Tailandia. Abbiamo una squadra di avvocati ben qualificati ed esperti che hanno conseguito la laurea in istituzioni ben riconosciute. Ti forniamo servizi legali in cui le controversie Employe sono una di queste