قانون مبارزه با پولشوئی

ما به شما خدمات حقوقی ارائه می دهیم که پولشویی آن رانیز شامل می شود

پول شویی

قانون چه میگوید.

پولشویی برای تایلند یک مشکل بوده است. پول حاصل از قاچاق مواد مخدر، فحشا و فساد غیرقانونی است. بنابراین برای مقابله با این مشکلات، تایلند قانون قانون سال 1999 را تصویب کرده است که قانون مبارزه با پولشویی را به رسمیت می شناسد.

قانون مبارزه با پولشویی به منظور مقابله با تجارت مواد مخدر، فساد و فحشا به تصویب رسید. جرایم اصلی هدف: 1) قاچاق مواد مخدر؛ 2) فحشا و سایر جرایم جنسی؛ 3) تقلب در برابر مردم؛ 4) تقلب در رابطه با موسسات مالی ؛ 5) سوء استفاده از موقعیت یک مقام دولتی؛ 6) اخاذی؛ 7) تجارت در قاچاق.    

ممنوعیت ها 

قانون می گوید که انتقال، تبدیل و یا دریافت پول یا نقل وانتقال ملک انتقال از منابع ذکر شده است جرم تلقی می شود. برای جلوگیری از این، حساب های بانکی نظارت می شود، و بانک ها و موسسات مالی باید تمام معاملات نقدی را بیش از دو میلیون بات گزارش دهند. و اموال معامله شده نقدی بیش از 5 میلیون بات را نیز گزارش نمایند